5 июня 2015

Решения Общего собрания членов СРО НП АПР 29 мая 2015 года (протокол №16)

По процедурным вопросам

Избраны рабочие органы собрания:

1) Президиум – А. В. Турбанов, Т. П. Брагина, М. Д. Винокуров, С. П. Ищук,

В. В. Полторанин, А. Д. Овакимян.

В соответствии с Регламентом подготовки и проведения Общего собрания членов СРО НП АПР председателем собрания является и. о. Президента Центрального Совета А. В. Турбанов, секретарем собрания Генеральный директор Т. П. Брагина.

2) Мандатная комиссия – Н. Н. Бережная, Е. В. Дудник, А. В. Задубровская, Р. Ю. Казакова, Т. А. Никитина, И. Л. Романов, И. А. Сухова, И. А. Шмакова.

3) Счетная комиссия – С. В. Александров, Г. И. Другова, М. В. Зайцева, Р. Б. Отичева, Е. К. Полунина, Е. А. Порфилкина, С. И. Степанова.

4) Редакционная комиссия – А. В. Турбанов, А. И. Веренков, Д. В. Желтяков, А. Д. Овакимян, Е. В. Егоров, Э. В. Катаева.

Утверждены формы голосования по вопросам повестки дня:

1) голосование мандатами – по процедурным вопросам;

2) закрытое (тайное) – по количественному и персональному составу коллегиального органа управления (Центрального Совета) СРО НП АПР, по вопросу избрания руководителя коллегиального органа управления (Президента Центрального Совета) СРО НП АПР, по вопросу утверждения Устава СРО АПР;

3) именными бюллетенями – по остальным вопросам повестки дня собрания.

Утвержден регламент работы собрания:

1) доклад по пунктам повестки дня – до 30 минут;

2) выступления в прениях – до 5 минут;

3) выступления с вопросами, справками – до 3 минут.

Утверждена следующая повестка дня собрания:

Вопрос 1	Отчетный доклад о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с июня 2014 года по май 2015 года
Вопрос 2	О выборах коллегиального органа управления СРО НП АПР
Вопрос 3	О выборах руководителя коллегиального органа управления СРО НП АПР
Вопрос 4	Об утверждении Устава СРО АПР
Вопрос 5	Об утверждении Кодекса корпоративного поведения СРО АПР
Вопрос 6	Об утверждении регламента подготовки и проведения заседания высшего органа управления СРО АПР
Вопрос 7	Об исполнении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2014 год и утверждении Акта ревизии СРО НП АПР за 2014 год
Вопрос 8	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП АПР за 2014 год
Вопрос 9	Об утверждении Порядка определения размера и уплаты вступительных и членских взносов членами СРО АПР
Вопрос 10	Об уточнении плановых показателей сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2015 год и утверждении сметы (бюджета) СРО АПР на 2016 год
Вопрос 11	Об утверждении новой редакции Кодекса мер дисциплинарного воздействия СРО АПР – Дисциплинарного кодекса СРО АПР
Вопрос 12	Об утверждении Приоритетных направлений деятельности СРО АПР на период июнь 2015 года – май 2018 года
Вопрос 13	Разное

Первый вопрос: Отчетный доклад о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с июня 2014 года по май 2015 года

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать работу Центрального Совета СРО НП АПР удовлетворительной и утвердить отчет о его деятельности за период с июня 2014 года по май 2015 года.

Решение принятобольшинством голосов.

Второй вопрос: О выборах коллегиального органа управления СРО НП АПР

Собрание проинформировано о поступивших в установленные сроки предложениях по кандидатурам в состав коллегиального органа управления СРО НП АПР и результатах рассмотрения поступивших предложений Центральным Советом. Собранию представлены два списка для голосования по вопросу овыборах коллегиального органа управления СРО НП АПР. Список № 1 предложен Центральным Советом. В список № 2 включены дополнительные кандидатуры, предложенные Дальневосточным и Северо-Западным региональными филиалами. В случае если за список № 1 не отдано квалифицированное большинство голосов, на голосование ставится список № 2.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать коллегиальный орган управления – Центральный Совет СРО НП АПР в количестве 21 человека.

2. Избрать коллегиальный орган управления – Центральный Совет СРО НП АПР в составе:

1.	АЛТУХОВ Кирилл Витальевич	Партнер АО « КПМГ», председатель Комитета СРО НП АПР по контролю качества
2.	АНОХОВА Елена Владимировна	Директор по аудиту ООО «Авантаж Аудит», председатель Комитета СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита
3.	БОРЗОВА Наталья Евгеньевна	Заместитель генерального директора ООО «ФинЭкспертиза» по работе с кредитными организациями, председатель Комитета СРО НП АПР по бюджету и отчетности
4.	ВЕРЕНКОВ Александр Игоревич	Заместитель генерального директора, партнер по международным связям АО «БДО», председатель Комитета СРО НП АПР по информационной политике
5.	ИЩУК Сергей Петрович	партнер ЗАО «Делойт и Туш СНГ», председатель Комитета СРО НП АПР по международным связям
6.	КАЛИНИН Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России », независимый член Центрального Совета СРО НП АПР
7.	КОЖУРА Руслан Вячеславович	Адвокат, Адвокатская контора № 31 «Аснис и партнеры», председатель Дисциплинарного комитета СРО НП АПР, независимый член Центрального Совета СРО НП АПР
8.	КОЗЫРЕВ Игорь Александрович	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Центрального Совета СРО НП АПР
9.	МАЛОФЕЕВА Наталья Анатольевна	Генеральный директор ООО «МКПЦН-Консультант», председатель Третейского суда при СРО НП АПР
10.	МУРЫЧЕВ Александр Васильевич	вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, независимый член Центрального Совета СРО НП АПР
11.	ОВАКИМЯН Алексей Дмитриевич	Директор по развитию ООО «АФ «АВУАР», председатель совета Уральского регионального филиала СРО НП АПР
12.	ПОЛТОРАНИН Виктор Викторович	Директор ООО «ЮГ-АУДИТ», председатель совета Южного регионального филиала СРО НП АПР
13.	СЕЛЕЗНЕВ Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «Аудиторское агентство «Урал-Защита», председатель совета Поволжского регионального филиала СРО НП АПР
14.	СОКОЛОВ Вячеслав Ярославович	Партнер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», председатель Комитета СРО НП АПР по профессиональному образованию
15.	ТАСКАЕВ Сергей Михайлович	Партнер ООО «Эрнст энд Янг», председатель Комитета СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике
16.	ТВЕРДОХЛЕБ Елена Витальевна	Генеральный директор ООО АФ «Аудит-Стандарт», руководитель Камчатского регионального отделения СРО НП АПР
17.	ТОРШИН Александр Порфирьевич	Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России, независимый член Центрального Совета СРО НП АПР
18.	ТУРБАНОВ Александр Владимирович	Заведующий кафедрой регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д. ю. н., профессор, независимый член Центрального Совета СРО НП АПР
19.	ФИЛИПЬЕВ Дмитрий Юрьевич	Исполнительный директор ООО «Алтайский дом аудита», член совета Сибирского регионального филиала СРО НП АПР
20.	ЧЕПИК Наталья Александровна	Директор по аудиту ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита", член совета Северо – Западного регионального филиала СРО НП АПР
21.	ЩЕПОТЬЕВ Александр Викторович	Директор ООО Консалтинговая группа «Новая Парадигма» (г. Тула), председатель совета Центрального регионального филиала СРО НП АПР

Решения приняты квалифицированным большинством голосов.

Третий вопрос: О выборах руководителя коллегиального органа управления СРО НП АПР

В соответствии с поступившими предложениями в бюллетени для голосования по вопросу об избрании руководителя коллегиального органа управления (Президента Центрального Совета СРО НП АПР) были включены кандидатуры Турбанова Александра Владимировича, выдвинутого 5 региональными филиалами и Центральным Советом, и Желтякова Дмитрия Витальевича, предложенного Дальневосточным и Северо-Западным региональными филиалами.

Кандидатура Д. В. Желтякова снята с голосования в связи с тем, что Д. В. Желтяков не избран в состав Центрального Совета СРО НП АПР.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Турбанова Александра Владимировича руководителем коллегиального органа управления СРО НП АПР – Президентом Центрального Совета СРО НП АПР.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Четвертый вопрос: Об утверждении Устава СРО АПР в новой редакции

Предложения по проекту Уставу СРО АПР, поступившие от Дальневосточного и Северо-Западного региональных филиалов, представлены в раздаточных материалах собрания и включены в бюллетени для голосования. В случае если Устав СРО АПР в редакции, рекомендованной Центральным Советом, не будет утвержден, на голосование будут поставлены предложения, поступившие от региональных филиалов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Пятый вопрос: Об утверждении Кодекса корпоративного поведения СРО АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кодекс корпоративного поведения Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация).

Решение принято большинством голосов.

Шестой вопрос: Об утверждении регламента подготовки и проведения заседания высшего органа управления СРО АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент проведения съезда членов Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация).

Решение принято большинством голосов.

Седьмой вопрос: Об исполнении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2014 год и утверждении Акта ревизии СРО НП АПР за 2014 год

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить исполнение сметы (бюджета) СРО НП АПР за 2014 год и Акт ревизии СРО НП АПР за 2014 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Восьмой вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП АПР за 2014 год

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО НП АПР в 2014 году как соответствующую законодательству Российской Федерации, Уставу СРО НП АПР, решениям Общего собрания членов СРО НП АПР и Центрального Совета СРО НП АПР и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП АПР за 2014 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Девятый вопрос: Об утверждении Порядка определения размера и уплаты вступительных и членских взносов членами СРО АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок определения размера и уплаты вступительных и членских взносов членами Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Десятый вопрос: Об уточнении плановых показателей сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2015 год и утверждении сметы (бюджета) СРО АПР на 2016 год

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить уточнение плановых показателей сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2015 год, одобренной Центральным Советом СРО НП АПР. Утвердить смету (бюджет) СРО АПР на 2016 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении новой редакции Кодекса мер дисциплинарного воздействия СРО АПР – Дисциплинарного кодекса СРО АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Дисциплинарный кодекс Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении Приоритетных направлений деятельности СРО АПР на период июнь 2015 года – май 2018 года

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) на период до 2018 года.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (70%).

Тринадцатый вопрос: Разное

Принята к сведению информация о праздновании 20-летнего юбилея Аудиторской палаты России в декабре 2015 года.

Материалы Общего собрания членов СРО НП АПР 2015 года размещены на сайте СРО НП АПР по ссылке: http://sroapr.ru/apr/orguprav/sobranie.php